La jueza da por concluida la instrucción del caso Novo Banco y remite la causa a la Audiencia de Cantabria

El procedimiento investiga una presunta estafa con 84 perjudicados que reclaman 38,5 millones de euros y declara a ABANCA responsable civil subsidiaria, decisión que la entidad ha recurrido

Santander, 30 de septiembre de 2026.– La titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha declarado concluido el sumario del denominado caso Novo Banco y ha acordado remitir la causa a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria para continuar su tramitación de cara al enjuiciamiento.

El procedimiento se sigue por los presuntos delitos de estafa continuada, falsificación de documento mercantil por particular y administración desleal contra el gestor financiero de la oficina de Novo Banco en Santander que, según la investigación, se habría beneficiado de operaciones realizadas con inversiones de sus clientes.

La resolución recientemente notificada no es firme y puede ser recurrida. Ahora será la Audiencia Provincial la que deberá pronunciarse sobre la conclusión del sumario y, posteriormente, solicitar a las partes sus escritos de acusación y defensa antes de señalar, en su caso, la vista oral.

La instructora ha acordado además declarar a ABANCA responsable civil subsidiaria después de que la entidad adquiriese el negocio de Novo Banco en España.

Según recoge el auto, del contrato de compraventa se desprende que ABANCA adquirió Novo Banco “como una unidad de negocio en funcionamiento continuo”, convirtiéndose en “único deudor de las obligaciones asumidas” y adoptando la posición contractual del vendedor en los contratos transmitidos.

La magistrada considera que las condiciones en las que se produjo la sucesión empresarial justifican la incorporación de ABANCA a la pieza separada de responsabilidad civil en calidad de responsable civil subsidiaria.

Esta decisión ha sido recurrida por la entidad bancaria.

La causa se inició en 2020 después de una denuncia de la Fiscalía contra el gestor financiero, que previamente había remitido al Ministerio Público un escrito en el que relataba hechos presuntamente delictivos.

Según lo investigado, el gestor habría realizado inversiones en productos derivados en nombre de clientes y, llegado su vencimiento, distribuido de forma arbitraria los resultados de esas operaciones, causando supuestamente pérdidas a buena parte de ellos mientras beneficiaba a miembros de su familia.

La investigación señala concretamente a su esposa, su padre y sus tres hermanos, que figuran en la causa como partícipes a título lucrativo por haber recibido presuntamente cantidades que suman 1.680.300 euros.

El procedimiento continúa también contra Novo Banco como responsable penal, por un presunto incumplimiento grave de sus deberes de supervisión, vigilancia y control.

La instructora ya acordó en julio el procesamiento del gestor y de la propia entidad bancaria, así como la consideración de los cinco familiares como partícipes a título lucrativo. La causa contabiliza 84 perjudicados, entre particulares y entidades, que reclaman conjuntamente 38.497.283 euros.

Con la conclusión del sumario termina la fase de instrucción y el procedimiento pasa ahora a la Audiencia Provincial de Cantabria, que deberá adoptar las siguientes decisiones procesales antes de la eventual celebración del juicio.