La jueza del caso Novo Banco procesa por estafa y administración desleal al gestor investigado en Santander

La instructora aprecia indicios de que benefició económicamente a familiares mediante inversiones realizadas con fondos de clientes

27.05.2026.- La titular de la Sección de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado incoar procedimiento sumario por presuntos delitos continuados de estafa, falsificación de documento mercantil y administración desleal contra el gestor financiero de la oficina de Novo Banco en Santander investigado por beneficiarse presuntamente de inversiones realizadas con fondos de clientes.

La magistrada transforma así en procedimiento sumario ordinario las diligencias abiertas en 2020 a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía, después de que el propio gestor pusiera inicialmente en conocimiento del Ministerio Público unos hechos presuntamente delictivos.

En su resolución, la instructora solicita además un informe al Servicio de Vigilancia Aduanera para cuantificar el posible lucro obtenido por familiares del investigado como consecuencia de la actividad presuntamente ilícita.

Según recoge uno de los autos judiciales, el investigado habría realizado inversiones en productos derivados utilizando cuentas de clientes de su cartera y, al vencimiento de las operaciones, distribuía de forma arbitraria los beneficios obtenidos, perjudicando económicamente a numerosos clientes mientras favorecía presuntamente a familiares directos como su esposa, su padre y sus hermanos.

La investigación sostiene que, para ello, habría diseñado una estructura financiera basada en diferentes grupos de cuentas bancarias abiertas a nombre de familiares, utilizadas para mover fondos y realizar transferencias periódicas. Parte de ese dinero se habría destinado a gastos personales, viajes, pagos de tarjetas, préstamos y retiradas en efectivo.

La magistrada explica además que el investigado y su esposa habrían dispuesto directamente de los fondos existentes en determinadas cuentas utilizadas presuntamente para ejecutar la operativa investigada.

Paralelamente, la instructora ha acordado el sobreseimiento de la causa respecto a otras tres personas que hasta ahora figuraban como investigadas: el antiguo director de la oficina bancaria, otro gestor financiero y una cuñada del principal investigado.

En relación con la cuñada, el auto señala que, aunque existían cuentas bancarias a su nombre vinculadas a la operativa investigada, no se han detectado indicios de beneficio económico personal ni movimientos asociados a gastos cotidianos o asignaciones periódicas.

Respecto al antiguo director de la sucursal, la jueza considera acreditada una “ausencia de control” y una supervisión “gravemente negligente e irresponsable”, aunque entiende que no existen indicios suficientes para atribuirle participación dolosa en los delitos investigados.

La magistrada describe además una “relajación generalizada de controles internos” dentro de la entidad bancaria, con ausencia de mecanismos eficaces de supervisión y tolerancia de prácticas irregulares.

También queda archivada la causa respecto de otro gestor financiero de la entidad al no apreciarse indicios de enriquecimiento injusto ni pruebas suficientes de colaboración consciente en la presunta operativa delictiva.